প্রতীকী ছবি। ছবি: David Adam Kess, CC BY-SA 4.0। লোগোটি শুধু শাস্তিপ্রাপ্ত কোম্পানিকে চিহ্নিত করতে দেখানো হয়েছে; কোনো সম্পর্ক বা অনুমোদন নেই।

সার্বভৌম তহবিলের ব্যবসা, পুরোনো: উপদেষ্টা, বন্ড, আন্ডাররাইটিং

মূল্য: প্রায় $1.6077 বিলিয়ন। গোষ্ঠীর জন্য বিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA); মালয়েশীয় ইউনিটের জন্য দোষ স্বীকার।

বিক্রি হয়েছে2009–2014আন্তর্জাতিক

প্রায় ১,৬০,৭৭,০০,০০০ US$≈ ১৪৪ কো€সূত্র অনুযায়ী: প্রায় $1.6077 বিলিয়ন

ইতিমধ্যে 2009–2014 সালে The Goldman Sachs Group, Inc.-এর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। Lobay-তে কিছুই বিক্রির জন্য নয়।

বর্ণনা পড়ুন

বিক্রেতা

পদ: 1MDB-র বিদেশি কর্মকর্তা, মালয়েশিয়া সরকার, এবং IPIC ও Aabar (আবু ধাবি), যেমন তথ্য-বিবরণীতে বর্ণিত
প্রতিষ্ঠান: 1MDB; মালয়েশিয়া সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়); IPIC; Aabar Investments PJS
স্থান: মালয়েশিয়া ও আবু ধাবি

পণ্যের বিবরণ

অবস্থা	বিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA), 2020-10-22; মালয়েশীয় ইউনিট দোষ স্বীকার করেছে
অবস্থান	মালয়েশিয়া ও আবু ধাবি
বিক্রেতা	1MDB-র বিদেশি কর্মকর্তা, মালয়েশিয়া সরকার, IPIC ও Aabar। লেবেলে নাম নেই।
বিজয়ী দরদাতা	The Goldman Sachs Group, Inc.
বিভাগ	অর্থায়ন
বিক্রি	2009–2014
ফেরত	ফেরত নেওয়া হয় না। মোট ফৌজদারি আর্থিক দণ্ড: $2,315,088,000 (2020)

বর্ণনা

ঘুষ দিয়ে কী কেনা হয়েছিল

মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য-বিবরণী (Statement of Facts) অনুযায়ী, 1MDB-এর তিনটি বন্ড ইস্যু, একটি সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ ও একটি IPIC লেনদেন শেষ পর্যন্ত Goldman-কে $600 মিলিয়নেরও বেশি ফি ও রাজস্ব এনে দিয়েছে।

ঘুষের রিটার্ন: ঘুষের প্রতি ১ US$ থেকে প্রায় ০.৩৭ US$ আয় হয়েছে।মোটামুটি হিসাব: ঘুষের পরিমাণ “প্রায়” এবং লাভ “এর বেশি” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কী ঘটেছিল

2009 থেকে 2014 সালের মধ্যে Goldman মালয়েশিয়া ও আবু ধাবির বিদেশি কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়দের কাছে, বা তাদের সুবিধার জন্য, প্রায় $1.6077 বিলিয়ন পৌঁছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। এর ফলে যে ব্যবসা পেয়েছিল, তা ছিল 1MDB-এর মালয়েশীয় জ্বালানি সম্পদ অধিগ্রহণের উপদেষ্টা, 1MDB-এর বন্ডের আন্ডাররাইটার এবং 1MDB-এর অন্য কিছু ব্যবসারও আন্ডাররাইটার। 2020-10-22 তারিখে The Goldman Sachs Group, Inc. একটি বিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA) স্বাক্ষর করে এবং এর মালয়েশীয় ইউনিট দোষ স্বীকার করে। মোট ফৌজদারি আর্থিক দণ্ড ছিল $2,315,088,000। গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাটি 2024 সালের 6 মে খারিজ করা হয়।

প্রতিবেদনটি পড়ুন

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · প্রতিবেদনটি ইংরেজি ভাষায়

সরকারি নথি

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · প্রতিবেদনটি ইংরেজি ভাষায়

শিপিং ও ফেরত

কর্তৃপক্ষ	ধরন	অঙ্ক	বছর
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) / মার্কিন জেলা আদালত, পূর্ব জেলা, নিউ ইয়র্ক (E.D.N.Y.)	মোট ফৌজদারি আর্থিক দণ্ড	২,৩১,৫০,৮৮,০০০ US$≈ ২০৭ কো€সূত্র অনুযায়ী: মোট আর্থিক দণ্ড $2,315,088,000	2020
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) (SEC-এর অবৈধ লাভ ফেরত হিসাবে জমা)	অবৈধ লাভ ফেরত	৬০.৬ কোUS$≈ ৫৪.২ কো€সূত্র অনুযায়ী: উপযুক্ত অবৈধ লাভ ফেরত $606 মিলিয়ন	2020