Negocio de comercio de petróleo, lotes de Ecuador y México, sobornos incluidos

Características del artículo

Estado	Acuerdo de enjuiciamiento diferido, 3 de diciembre de 2020 (no es una condena). Cargos sobreseídos en 2024.
Ubicación	Ecuador y México
Vendedor	Funcionarios de Petroecuador y PEMEX, empresas petroleras estatales. Nombres no indicados.
Mejor postor	Vitol Inc. (propiedad de Vitol Holding BV)
Categoría	Petróleo y gas
Vendido	2015–2020
Devoluciones	No se admiten devoluciones. Multa penal total: $135,000,000 (2020), que cubre toda la resolución, incluido Brasil

Descripción

Lo que compró el soborno

Los sobornos se pagaron para obtener y conservar negocios en la compra y venta de productos petrolíferos con Petroecuador y PEMEX. No hay ningún beneficio ni valor de contrato documentado para estos dos países.

Qué pasó

Entre 2015 y 2020, Vitol Inc. conspiró para pagar más de $2 millones en sobornos a funcionarios de las empresas petroleras estatales de Ecuador y México. Vitol Inc. es propiedad, en última instancia, de la empresa neerlandesa Vitol Holding BV. El 3 de diciembre de 2020 firmó con el Departamento de Justicia de EE. UU. un acuerdo de enjuiciamiento diferido en el que admitió su responsabilidad por los hechos imputados. El acuerdo también cubría un esquema separado en Brasil, que no forma parte de este listado. Los cargos fueron sobreseídos el 6 de junio de 2024.

Leer el artículo

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · Artículo en inglés · Copia archivada

Documento oficial

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · Artículo en inglés

Envío y devoluciones

Autoridad	Tipo	Importe	Año
Departamento de Justicia de EE. UU. (Sección de Fraude y Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York)	multa penal (Total Criminal Fine), cubre toda la resolución, incl. Brasil	135 M US$≈ 121 M €Según la fuente: $135,000,000	2020
Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC)	restitución de ganancias ilícitas (acreditada en el DPA)	12.791.000 US$≈ 11,4 M €Según la fuente: $12,791,000 en restitución	2020