讽刺作品。每件商品都是一桩真实且已结案的腐败案件。本站不出售任何东西。
lobay
Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
示意图片。照片：Len pel / Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0

主权票据委托，坦桑尼亚：US $6 Million「合作伙伴费」，不含服务

一笔1%的引荐费，经姐妹银行支付。罪名：未能防止行贿。

已售出2012–2013国家
US$600万≈ €536万来源原文： US $6 million

已于 2012–2013 年售予 Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc)。Lobay 不出售任何东西。

阅读描述

卖家

职务
当地“合作伙伴”公司三名董事中的两人（也是股东）：坦桑尼亚税务局专员（坦桑尼亚政府成员）和资本市场与证券管理局前首席执行官
机构
坦桑尼亚税务局（Tanzania Revenue Authority）；资本市场与证券管理局（Capital Markets and Securities Authority）
地点
坦桑尼亚
国家
坦桑尼亚

商品详情

状况暂缓起诉协议，2015年11月30日（非定罪）
所在地坦桑尼亚
卖家当地合作公司的两名董事：一名税务局专员和一名前监管机构负责人。姓名未公开。
得标者Standard Bank Plc（现为 ICBC Standard Bank plc）
类别金融
售出时间2012–2013
付款方式费用经 Stanbic Bank Tanzania 支付；大部分在此后不久被以现金提取
退货不接受退货。罚金 US $16.8 million，返还利润 US $8.4 million，赔偿 US $6 million（2015年）

描述

贿赂换来了什么

据与严重欺诈办公室（SFO）达成的暂缓起诉协议（DPA），该交易为 Standard Bank Plc 带来了 US $8,400,000 的利润。

贿赂回报: 每 US$1 贿赂约带来 US$1.4 的收益。

事件经过

Standard Bank Plc（现为 ICBC Standard Bank plc）赢得了通过主权票据私募为坦桑尼亚政府筹集 US $600 million 的委托。一家本地合作公司收到了1%的费用，即 US $6 million，经 Stanbic Bank Tanzania 支付。其中大部分在此后不久被以现金提取。该合作公司三名董事中的两人分别是坦桑尼亚税务局专员和资本市场与证券管理局的前首席执行官。法院认定，没有证据表明该合作公司提供过任何服务。该银行因未能防止行贿被处理，案件以2015年11月30日批准的暂缓起诉协议结案。

阅读报道

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · 英语报道

官方文件

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · 英语报道

运送与退货

机关类型金额年份
南华克皇家刑事法院（Crown Court at Southwark，SFO DPA）向坦桑尼亚政府赔偿，另加利息 US $1,046,196.58US$600万≈ €536万来源原文： 赔偿 US $6 million，另加利息 US $1,046,196.582015
南华克皇家刑事法院（Crown Court at Southwark，SFO DPA）罚金US$1680万≈ €1500万来源原文： 罚金 US $16.8 million2015
南华克皇家刑事法院（Crown Court at Southwark，SFO DPA）非法所得返还US$840万≈ €751万来源原文： 就该交易返还利润 US $8.4 million2015
美国证券交易委员会（SEC）民事处罚（civil money penalty）US$420万≈ €375万来源原文： 民事罚款 US $4.2 million2015