Contrato de cabeamento da Usina de Kusile – Entrega por intermediários

Características do item

Condição	Ordem penal aceita, definitiva (Ministério Público Federal da Suíça, 2 de dezembro de 2022)
Localização	Usina de Kusile da Eskom, África do Sul
Vendedor	Um alto funcionário do governo na Eskom (não identificado)
Maior lance	ABB Ltd
Categoria	Energia
Vendido	2015–2017
Forma de pagamento	Por meio de prestadores de serviços terceirizados com ligações pessoais com o funcionário
Devoluções	Não aceitamos devoluções. Sanções: CHF 4 milhões (Ministério Público Federal da Suíça), $315 milhões (DOJ), $75 milhões (SEC)

Descrição

O que a propina comprou

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ordenou mais de $72 milhões em devolução de lucros ilícitos, considerada cumprida pelo reembolso dos lucros ilícitos da ABB ao governo sul-africano. Os subornos garantiram um contrato no valor de $160 milhões para fornecer cabeamento e instalação na Usina de Kusile da Eskom.

Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 1,95.Calculado a partir dos valores informados, ambos expressos como “mais de”.

O que aconteceu

De 2015 a 2017, executivos da ABB na Suíça e na África do Sul atuaram em conluio com um alto funcionário do governo na Eskom. A ABB pagou a prestadores de serviços terceirizados mais de $37 milhões para subornar o funcionário. Em troca, a ABB obteve o contrato de cabeamento e instalação de Kusile. Em 2 de dezembro de 2022, o Ministério Público Federal da Suíça (Bundesanwaltschaft) emitiu uma ordem penal (Strafbefehl), aceita pela ABB, com multa de CHF 4 milhões. Paralelamente, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) impôs uma sanção penal de $315 milhões e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) uma sanção civil de $75 milhões.

Ler a matéria

Vorwurf der Korruption - Bundesanwaltschaft büsst ABB mit vier Millionen Franken · SRF (sda) · Matéria em alemão

Documento oficial

ABB Settles SEC Charges That It Engaged in Bribery Scheme in South Africa · US Securities and Exchange Commission · Matéria em inglês

Envio e devoluções

Autoridade	Tipo	Valor	Ano
Ministério Público Federal da Suíça (Bundesanwaltschaft)	multa	CHF 4 mi≈ € 4,33 miSegundo a fonte: multa de CHF 4 milhões	2022
Departamento de Justiça dos EUA (DOJ)	sanção penal	US$ 315 mi≈ € 282 miSegundo a fonte: o DOJ multou a ABB em $315 milhões para encerrar acusações criminais	2022
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)	sanção civil	US$ 75 mi≈ € 67 miSegundo a fonte: uma sanção civil de $75 milhões	2022